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各位股东暨“其它职工股”各选区股东代表：
经公司董事会研究，决定于2024年7月26日（周五）15：00时，召开公司第七届第三次暨第八届第一次股东会。现将具体事宜通知如下：
一、会议主要内容
（一）审议、表决《公司第七届董事会工作报告》；
（二）审议、表决《公司第七届监事会工作报告》；
（三）审议、表决《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》；
（四）审议、表决《公司章程修正案》；
（五）审议、表决《股东股份转让、继承和赠与规定》；
（六）审议《关于公司第八届董事、监事候选人提名情况的说明》 ；
（七）审议、表决《公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《公司七届三次股东会选举表决办法》；
（九）选举公司第八届董事、监事；
（十）召开公司第八届第一次股东会，报告董、监事会选举和人事聘用情况。
本次会议将根据《8868体育官网app章程》的相关规定，就《公司第七届董事会工作报告》《公司第七届监事会工作报告》《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》《公司章程修正案》《股东股份转让、继承和赠与规定》《公司董事、监事薪酬的议案》，提请公司“其它职工股”各选区出资人表决会和公司第七届第三次股东会选举、表决。具体表决事项及议案依法在会议上提交。
二、参加会议人员
（一）“其它职工股”各选区的出资人，按各自选区参加本选区的出资人表决会；各选区股东代表应按本通知要求，与相关单位行政主官商定本选区出资人表决会召开的时间、地点；各选区股东代表全权负责召集表决会，就应表决事项及议案，按一事一议要求，分别组织表决，最后将表决结果带至公司第七届第三次股东会现场投票、汇总表决。
（二）董事会负责召集、组织公司第七届第三次股东会，就应表决事项及议案，组织公司股东和各选区股东代表进行现场投票、汇总表决。
三、会议地址
公司第七届第三次暨第八届第一次股东会会址定于淮安市淮海北路67号，淮安汽车总站三楼第五会议室，各位股东和各选区股东代表（携本选区表决结果）应按本通知要求准时到会。
特此通知。
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2024年7月15日
