四届四次职代会工作报告（一）

2019年公司工作回顾

（施涵总经理在四届四次职代会上的报告）

各位代表：

2019年，经济持续下行，行业竞争不断加剧，企业面临的环境日趋恶劣。12月16日，徐宿淮盐高铁、连淮扬镇高铁连淮段开通运营，标志着淮安正式迈入高铁时代。仅仅是高铁管内线路开通运营的短短几天，高铁沿线客运班线运量已大幅下滑，个别班车甚至是空无一人。四天后，淮安高铁将正式接入全国铁路运行网络，明年8月份连淮扬镇高铁将全线贯通，公司大批客运班线经营将难以为继。高铁所到之处，道路客运大有寸草不生之势，形势巨变带来的生存考验前所未有。

面对恶劣的外部环境、艰巨繁重的发展任务，公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，调整经营体制，实施产业分类归并管理，聚焦业务拓展和重大专项工作，强化执行质效；全力推进新产业发展，明确发展定位，确立发展思路，扩大经营规模；加快客运产业转型，推进经营方式转变，保资源稳经营；持续进行商贸产业提档升级，坚持市场化经营机制，优化资源稳收益；检测、驾培等其他产业发挥小而灵的经营优势，充分利用行业政策，寻求各个突破。全年较好地完成了年初确定的目标和重点任务。

现在，我代表公司经营层向各位代表通报公司一年来的主要工作。

一、主要指标完成情况

(一)收入利润：预计全年公司实现收入、利润同比有所下降。

(二)安全生产：全年公司及分子公司安全生产形势总体稳定。

(三)上缴税金： 2019年，预计公司向国家缴纳各项税金3950万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金3476万元，母子公司共计入库各项税金7426万元。

二、新产业发展纵深推进，初显规模效应

（一）宾馆业：坚持产业化发展的理念，明确定位，实行错位经营，加快规模拓展。一是扩大经营规模，拓展增值服务。合肥路店7月份投入运营。总站原泰康宾馆出租用房收回改造重装，为总站店扩容20间客房，改造1间中型会议室和3间办公用房对外租赁。北站店接待大厅、餐厅重新设计装修，整体形象提升，并增加土特产经营项目。二是加快建章立制，规范经营管理。整理、完善宾馆现有操作规程和管理规定，8月份出台了宾馆管理制度，规范服务标准，细化服务内容，为宾馆的规模扩张、复制做好制度保障，实现制度化、规范化、科学化管理。三是多项活动并举，提高服务品质。定期开展员工培训，组织技能竞赛，加强日常考核，提升员工业务技能和服务意识。三店分别得到美团网4.9分、携程网4.8分，提高了宾馆的社会知誉度。四是丰富营销手段，提高效益水平。积极开展线上、线下营销活动，在OTA网络营销的基础上，结合各店特点，打好假日经济、会议经济、培训经济牌，大力发展协议单位。

（二）汽车服务业：依托、开发内部资源，加快场地改造和智能设备投入，坚定不移地推行智能化管理。一是初步实现智能化管理。对三站停车场整体布局进行规划调整，改造南站北停车场、北站西停车场，增设智能化设备，实行光纤改造，三站停车场实现了扫码支付，初步实现了智能化管理。二是扩大经营业务范围。利用空闲场地、时段，开展对外租赁业务，与神州租车签定租赁泊位，做好南站充电桩运营，实现多渠道创收。三是筹划立体停车场建设。响应市政府打造交通畅通工程的号召，筹划在总站院内建设立体停车库，正在进行方案规划设计，将分步实施。四是实施车站场地统一经营管理。为逐步实现车站场地的统一经营管理，对总站地块的管理权限进行了调整，将总站场地的经营开发、安保创建等职责，划归汽车服务部，理顺管理关系，提高管理效能。

（三）旅游业：坚持旅游集散中心、旅行社和旅游运输公司“三位一体”的经营模式，多渠道拓展包车业务，全年效益增幅较大。一是淮安全域旅游集散中心建成运营。经过近半年的筹备，集散中心于8月8日在汽车总站正式启用，4条“淮上乐游”旅游直通车同日首发。对接淮河经济带文旅联盟，试开淮河区域“淮河号”直通车。现已吸引8家旅行社入驻，实现了部分旅游车辆进站发班，逐步形成集聚效应，扩大了社会影响力，同时做好集散中心建设与运营补贴申报工作。二是包车收入大幅增加。拓展会务用车业务，为“2019央视中秋晚会” “2019全国食博会”及政协、人大会议等提供会务用车；巩固厂包车业务；通过招标成为“淮安市级机关租用社会车辆”五家定点单位之一。全年包车辆次近万，总营收较上年增加16%。三是强化管理根治服务“痛点”。从完善服务规范入手，强化服务考核，加强培训教育，提高从业人员服务意识和服务技能，服务质量有了一定的改善。

（四）广告业：提升广告品质，挖掘新媒体广告资源，尝试广告业务自主经营。一是实施广告位提档升级。结合创文工作，提高品质，整顿危、丑、烂的广告牌及广告位，完成三站公益广告布设任务。二是挖掘新媒体广告资源。形成了集团与相关产业1大8小的企业微信公众号集群，8个公众号开通了流量主业务，5个公众号具备平台广告接单资质，并实现了创收。着力宣传推广、加大粉丝粘性，淮宁高速、汇通市场、旅游集散中心粉丝量位居小号前三。三是尝试广告业务自主发布。选择部分广告位用于自主经营，承接了9家单位的广告业务，减少了中间环节，提高广告业务收益。

（五）定制客运业：明确发展定位，确立发展思路，做精做优现有线路，增加运力，稳步扩展经营规模。一是加快拓展新线路。增开了南京河西、宿迁学院、淮安至盱眙等定制快车。二是优化现有线路。根据客户需求，调整部分线路的发班时间和线路走向，缩短运行时间，加密快车班次，提高定制出行的覆盖面和便捷性。三是扩大运力规模。今年新增车辆14辆，运力规模达25辆，覆盖7至19座各种车型，优化了车型结构。四是加强小型车辆包车营销。建立定制客户群联络回访机制，和政府机关、企事业单位保持密切业务联系。

三、客运业加快调整转型，全力保资源稳经营

为应对高铁冲击，紧紧围绕客运转型的工作重心，推进经营体制、经营模式、车辆结构、车站转型等多方面调整，延缓下滑态势。

一是进行客运经营体制调整。为促进经营模式转换，将原快客公司和客运公司实施合并管理。定制公司实行独立运营，拓展经营规模。完成了淮安长运和定制公司的股权调整，增强了发展动力。

二是推进客运班线经营模式转换。将高铁沿线的公营客运班线，逐步转变经营模式。部分公营班线，通过招标、议标等方式，实行了公车责任制或承包形式经营。同时调剂了部分公营车辆转售到承包班线，帮助承包经营人更换老旧车型，稳定承包班线持续经营。

三是加快车型结构优化调整。注重更新、新增车辆车型配比，暂缓大型车辆采购，重点配置中小型车辆，23和31座2+1大商务座椅客车以及纯电动客车等车型，车辆配置向多样化、小型化、高端化方向发展，优化了车型结构，以应对班线客运实载率下降趋势。

四是调整布局促进车站转型。各站进一步压缩站务作业区，调整站场布局，提供场地、房屋供旅游、驾培、检测等产业进驻经营。完成总站售票大厅改造，建成旅游集散中心。南、北站腾挪部分空闲场地划给驾校经营，年初北站已完成驾校进驻，南站驾培场地正在建设之中。同时利用车站空闲场地继续加大开展商业化运作，站外开展房展、车展；利用节假日高峰期，在空闲场地进行短期租赁。

五是多措并举延缓收益下降趋势。持续进行班线优化调整，对部分班线密度、始发配载站点等进行优化，实行南北站配载班次上高架运行，减少空驶成本、压缩出行时间。坚持长效管理，维护客运市场秩序。细化组织春运、节假日及周末运输，做好运力组织，做到能收尽收。

四、商贸业持续推进升级改造，优化资源稳收益

面对市场整体下行的经营环境，坚持以稳定租金收入和减少空关率为经营目标，完善服务设施，灵活招租机制，稳定市场经营。

一是坚持租金调整市场化。根据商贸租赁的不同区域、经营状况、周边租金水平，调整部分营业房租金。通过挤压“二房东”，提高收益水平。对体量较大，租金水平偏高的营业房，适度调整租金，使租金水平趋于市场化、合理化，减少空关。

二是提优设施，健全服务。增铺电缆，配置汇通市场空调专用线路，通过招标，为市场八区更新安装12台风管式空调，协助市场独立门市业户安装空调。翻新市场墙面、地面，增设挂烫机，自助寄存柜，刷卡洗涮池等。对接常熟等大型服装批发市场，为业户提供免费交通，组织业户赴外地团购，提升市场活力。

三是多渠道做好退租房、空关房的招租。利用公司微信、网站和外部媒介平台等多渠道发布房源招租信息，通过现场竞标、议标的方式，实现北站附楼二层、原大宁百货三层及泰和家园等空关房租赁。对图书市场、针织路等部分到期未续租房屋，通过即时招租，实现合同期无缝对接。持续开展汇通市场退租房营销，采取上门推荐、优惠租金、拆小并大、扩大经营面积等手段，留住优质客户。多轮市场调研、走访约谈客户，制订淮汽大厦一、二层招租方案，筹划招租事宜。

四是开展市场安全隐患综合整治。落实市委市政府关于汇通市场安全隐患综合整治方案，成立组织、明确责任、落实任务、分步整改。巡查梳理电气线路，排查仓储用房，疏通消防通道，拆除、改造不合格材料搭建房。实行电器经营户用电申请制度，专线专用，杜绝私拉乱接。

五是完成各类工程项目补偿款的追偿。雨润项目75号地块、运河变电站地块过渡补偿费、淮海北路下穿项目宾馆损失补偿费均已收取到位。多方协调，调整雨润项目75号地块过渡费补偿核算标准，30个月差额费用也已追偿到位。老南站地块过渡补偿费余款正在积极追偿过程中。

五、其他产业围绕市场需求，蓄势聚能谋发展。

（一）修理业以确保客运车辆后勤保障为目标，降低车辆维修成本，提升维修质量；结合环保要求，开展三站加油站罐体改造和形象提升工作，通过专办人员督办、协办，现已基本完成总站和南站加油站改造，北站加油站前期改造工作正在进行中，通过改造尽快实现加油站多油品对外营业。

（二）检测业克服4.5吨以下货运车辆不再综检及环保检测执行新标准的重重困难，完成环保检测系统升级及扩项评审工作；做好检测设备、网络的维护、维修，提高环保检测效率；筹划在南站新建小车检测线；通过增加检测项目和扩大年审车源，全年效益稳中有升。

（三）驾培业以招生为龙头，开展多种形式的特色班，以强化服务应对不断变化的市场形势；利用小型车科目二考场，开展模拟训练业务，拓展收益渠道；将蓝天驾校搬迁至北站经营，并顺利通过业务主管部门资质验收。

（四）出租车业完成53辆公营出租车更新、签约及车辆提前报废补贴申报工作；配合政府完成出租车运营价格调整工作，稳定从业队伍；以创建工作为契机，引导驾驶员规范经营、文明服务。

（五）快速货运自今年5月份独立经营以来，转变工作作风，积极开拓市场，寻找新的增长点，开辟与水产品市场、顺丰速运等合作业务，经济效益有了较大幅度的上升，呈现出扭亏转盈的向好局面。

六、各专业管理立足本职工作，助力企业转型升级

（一）继续推进科技化建设，为企业转型发展提供技术支撑。现已初步完成公司微信平台的开发，基本构建出以旅客出行为主、囊括集团各产业、各品牌产品的菜单式网络服务体系；完成公司官网的全新改版，突出各产业服务推介；在财务、快货、修理等部分单位试点“云终端”应用，节约办公成本；完成宾馆各店及总站票厅的弱电工程改造，改善了基础设施。

（二）发挥职能优势，强化专业服务，提升管理效能。安全管理严格落实安全主体责任，做好安全动态防控，强化安全隐患排查，所有省际班线客运和旅游客运的分子公司全部通过安全标准化一级达标考评，全年事故起数和事故率均有较大幅度下降。机务管理督查纯电动客车和充电站的安全规范使用，有效控制车辆燃料、材料及维修成本，强化新能源车型安全隐患排查与治理。财务管理加强成本管控，持续做好资金风险防范，不断提升财务管理信息化水平，对接银行办理ETC账户扣款业务。人力资源管理围绕产业转型，有计划地进行人力资源调配，做好用工风险防范，完善工效挂钩办法。投资管理规范商贸业务流程，组织各类招投标活动，严格审核程序，开展空置房和广告位的对外多渠道推介，积极协助宾馆拓展业务。行政事务审核发送各类文字稿件，严把用印关，拟定微信管理办法，配合新产业做好各项协调服务工作，提高公务车使用效能。法律事务参与诉讼案件及各类招投标会，严格审查各类合同，提供法律建议和指导，维护公司权益，全年参与诉讼案件75件，审查各类合同66份。党群组织指导与督查新一轮创建全国文明城市长效管理工作，配合工会组织员工开展文体娱乐活动。

各位代表，回顾2019年工作，我们也清醒的认识到，在经营管理中还存在着一些问题和不足，主要表现在：一是各新产业发展参差不齐，旅游、定制还没有形成规模和品牌效应，广告业离预期目标相差甚远。二是客运产业面对已经来临的高铁，转型调整速度不够快，步子不够大，办法不够多。三是商贸大体量空关房招租招商成效低，资源利用没有实现最大化。四是科技创新不足，新老产业科技化水平仍偏低。五是出租、驾培、检测等产业受政策和市场波动影响大，抗风险能力不足。对此，我们在新的一年将快马加鞭，拿出切实有效的措施，着力加快推进、解决。

各位代表，企业发展的寒冬已经到来，2020年我们将真正地直面生存考验。12月16日至12月29日前，管内高铁开通徐州东11对、盐城7对、连云港3对动车组列车及贵阳北1对高铁，影响我们徐州、宿迁、泗阳、阜宁、建湖、盐城、灌南、灌云、连云港等客运班线。12月30日起，徐宿淮盐高铁、连淮扬镇高铁连淮段将分别开行动车组列车28对和11对，在加密已开通地区基础上，新开通赣榆、日照、青岛、烟台、威海、淄博、潍坊、济南、郑州、宿州、蚌埠、滁州、南京、镇江、常州、无锡、苏州、上海虹桥、嘉兴、杭州等高铁班次。明年1-8月份受到铁路运行调图重大影响，8月份连淮扬镇高铁全线贯通后，对公司苏南浙沪等黄金班线更是毁灭性冲击，加之800公里以上长途班线要求年底全部停运，更是雪上加霜，预计公司明年客运利润降幅约50%。面对复杂严峻的新形势，我们既不能麻木不仁、盲目乐观，更不能悲观失望、自乱阵脚。公司各层各级员工必须勇于担当，特别是各级干部要敢干、会干、真干事业，面对风险、挑战，要无私无畏、攻坚克难、坚定信念，要立足于自身的资源优势，强化客户导向、问题导向、结果导向，着力改革挖潜、创新发展，加速新产业突破发展，加快客运、商贸产业转型升级，加大调整创新步伐，深化体制机制变革，激发创业活力，开创经营新局面。

新征程上充满挑战，我们将在董事会的领导下，以“转型调整、变革创新、突破发展”为工作主线，从难点入手，向短板发力，强化责任担当，坚定信心、秉持恒心，为实现淮汽“百年老店”梦而努力！

最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、阖家幸福、如意安康!

谢谢大家！