2025年公司工作回顾

——2025年12月26日在公司五届五次职代会上

总经理　施　涵

各位代表：

　　2025年，面对错综复杂的外部形势和艰巨繁杂的内部改革发展任务，公司领导班子坚定贯彻董事会决策部署，围绕年度目标，带领全体员工迎难而上，聚力攻坚、稳中求进，持续优化资源配置，巩固商贸产业主导地位，加快客运产业收缩调整，推动其他各产业在市场竞争中抢抓机遇、努力增收，基本完成全年既定的目标和重点任务。现在，我向各位代表通报公司一年来的主要工作：

　　一、主要指标完成情况
　　（一）收入利润：全年公司收入、利润同比分别有所下降。
　　（二）安全生产：全年公司及分子公司发生一般及以下道路交通事故8起，安全生产形势总体稳定。

　　（三）上缴税金：2025年，公司向国家缴纳各项税金2800万元，各控股子公司向国家缴纳各项税金800万元，母子公司共计入库各项税金3600万元。

　　二、聚焦商贸主业，优化资源配置，稳定收益基本盘

　　一是盘活大体量房产，实现存量增值。淮海南路红星国际6至7层旅途酒店于年初开业后，经多次与承租户洽谈、推租，鼓励其扩大经营，实现8至9层36间房屋整体租赁。淮海西路房屋与原承租户解除租赁合同后，经与水投、华丰三家推进联合招租，5月份与悦烨商管公司签订租赁合同，现正紧锣密鼓招商和装修中。至此，淮海南路老南站地块4800㎡、淮海西路建材市场地块11000㎡两处大体量房屋全部去化。密切关注京东电器、淮汽大厦的承租大户，了解其经营状况和经营困难，想方设法为其经营提供便利条件，适时调整租金及租金缴纳方式，协助增加商品陈列，扩大展示面，建立与业户唇齿相依、共渡难关的承租关系，助力其稳定经营。经协调相关部门，完成雨润75号、变电站两地块全年过渡费的追偿。

　　二是坚持拆小并大改造，集中化解空关难题。针对汇通市场集中空关区域，通过重新布局扩宽通道，两批次改造减少空关55间，通过外部调研对标、开发边角空间，盘活闲置资源，共实现增收50余万元。全年汇通六、七、八区和图书市场退租房屋成功招租170间，空房招租率达92%。

　　三是加大基础设施改造，实现环境与安全双提升。完成汇通七区一楼、二楼门面改造工程，优化经营摊位设置，推进门市提档升级。同步开展线路整改，优化区域用电安全与经营环境。对汇通八区新区西、中区域通道进行提档升级，重点完成吊顶翻新、墙面修缮及线路改造，提升通道整体美观度与安全性。坚持市场消防安全多措并举管理，精准落实风险管控措施，全维度筑牢安全防线，每月定时对市场消防设施、器材进行专业维保检测，及时维修更换老化线路、探测器、报警器等消防设施设备，补齐硬件短板，全面提升消防设施设备完好率，保持市场安全有序运营。

　　四是严控维修成本，推进节能降耗。针对市场老化设施，制定系统性修缮计划，严格把控维修范围，避免不必要的成本支出。优化维修方案，通过网上比价降低采购成本，积极推进自主化作业，实现维修成本高效管控。做好全公司水电计量台账管理工作，定期对水电设施进行抽查，抓实水电日常管理。推进市场无表户台账建设，为约500户无表户建立“一户一档”。与银行深度合作，完成汇通智慧4G电表更换工作，提升用电计量智能化水平，有效避免“跑冒滴漏”现象。

　　五是汽车服务多元拓展，培育新增长点。汽车部积极寻求新的发展空间，谋划三站光伏充电站建设，总站光伏充电站现已完工投入使用，南站光伏充电站与合作方已达成建设方案。淘汰老旧无创收价值的集装箱，腾挪场地，提高场地收益率。与物流公司续签场地租赁协议，引进九识无人物流车进场经营。与广告公司达成免费更换三站部分道闸协议，并收取租金。腾空北站部分站前广场场地，用于驾校在干道边训练引流。加强内部管理，开展自查自纠工作，堵塞营收漏洞。

　　三、持续推进客运收缩，强化风险管控，着力降本增效

　　一是坚定实施战略收缩，加快客运瘦身调整。以减人减车为重点，进一步缩小经营规模，降低运营成本。淘汰老旧车辆，处置闲置车辆，缩小运力规模，全年共报废、转出车辆26辆，公营车转责任制经营43辆。加大富余人员分流安置力度，通过协商解除、清退劳务人员、转岗安置等渠道，分流客运从业人员，全年客运业共减员61人。

　　二是转换班线经营方式，化解风险稳定运营。为应对2027年宁淮城际铁路开通冲击，淮宁公司提前筹划转换经营方式，经与对开公司磋商，宁淮两地同步启动南京班线经营方式转换，于6月起实施同一经营人责任制经营。淮涟专线于11月起实行责任制经营，先期更新车辆4台，着力解决淮涟专线车辆老旧、现金流枯竭的困局。淮洪专线通过推出便民快巴、严控班次、调整发班方式、增加电车车次、调整燃料定额及减人减车等措施，全年节约成本近100万元。淮楚公司完成34条定制班线备案，便利经营人灵活运营。客运公司积极培养经营大户，增加包车兼营资质，努力增收增效。

　　三是推进场站商业开发，优化站务作业。完善三站站务作业调整方案，筹划南站站外便民上客点设置，做好南站站务作业调整的准备工作。完成南站修理厂腾空出租，积极跟踪、对接综合文旅项目和新能源项目开发团队，谋划南站的综合开发。积极与政府部门及合作单位对接，实现北站城乡公交租赁场地、办公项目延续合作。

　　四是继续推行旅游运输承包经营，加强内控管理。进一步拓展厂包通勤、演出赛事直通车和用车新客户，维护今世缘和天泉湖直通车线路。开行“苏超”足球赛直通车，取得了较好效果。继续推进旅游包车承包经营，鼓励经营人更新车辆4台，提升运输形象。加强包车业务监管，规范业务流程，完善包车欠款手续，明确责任到人，督促被侵占款项还款。

　　五是维持出租平稳运营，做好车辆修理业务。出租公司通过多渠道宣传、租赁费优惠等方式，加强甩包车辆续包工作，规避公司资产损失。探索与网约车平台合作，先后配合推出“95128”淮安出行叫车、“特快出租车”线上叫车，推动巡网融合发展。加强费用收缴工作，通过约谈、调整刷卡期限、诉讼等办法，解决收费难的问题。修理公司做好客运车辆后勤保障，配合南站商业开发，腾空南站修理工间，调整生产布局。积极拓展外修业务，做好大客户维护工作。制订外修大客户月度修理计划，合理安排内、外修业务。

　　四、其他各产业面对行业“内卷”，努力增收，力求发展突破

　　（一）宾馆业：面对大环境压力，聚焦线上营销，挖潜合作业务。一是持续开展线上营销。依托抖音、微信视频号等线上渠道引流，制作发布1000余条前台接待、客房服务、餐厅用餐等场景化小视频，为线上客源补充及品牌曝光提供有效助力，线上订房占比40%。二是进一步拓宽收益渠道。总站店聚焦长租客群需求，推出月租房产品，通过稳定长租客源实现收益增长。北站店维护好长租房客户关系，增加合作电竞房5间。合肥路店着力提升网上订房业务，OTA订单同比增长30%，位列三店之首。各店注重维系团队业务，在今年市场承压的情况下，接待团队入住近万人次，实现了稳中有升。三是加强内部管理。定期召开效益分析会，查找问题，找出对策。执行店长每日定时巡查打卡制度，检查仪容仪表、安全卫生、网评关注等，进一步落实店长责任，坚持长效管理。四是强化客房成本管控。定期执行客房维修保养计划，排查故障、消除隐患，减少高额大修支出。推行后勤自主维修机制，完成客房墙纸受潮开裂脱落、墙面污迹修补、地毯清洗等小型维修工作，节省成本开支。

　　（二）驾培业：凝聚发展合力，逆势突围，成效显著。一是深耕招生渠道。面对南北站培训点周边驾校不断集聚，价格战日趋白热化态势，分工协作深耕渠道，优化报名流程，联动社区、企业、高校开展精准推广，通过场景化“短视频+直播”，线上获客占比达40%。二是提升教学服务质量。严格落实教学大纲，制定个性化方案，推出“一对一定制教学”“夜间训练班”等特色服务。研讨优化教学方法，全年科目二、科目三综合通过率较去年提升12%。定期开展训练场地安全巡查及每日岗前车况检查，实现全年教学零事故。三是建立全流程跟踪服务机制。全程跟进学员报名后的各项事宜，及时解答疑问，杜绝“吃拿卡要”。回访毕业学员，收集反馈建议并快速整改，老学员转介绍占比近60%，在本地驾培行业口碑榜单中稳居前列。四是做好征收前期对接及考场承包款清收。王杨路校区土地被列入淮阴区低效用地征收范围，政府部门对此土地、房屋、装潢等进行了前期评估，驾校与征收部门进行多轮磋商，征收工作和后续安排在稳步推进。经过多方努力，收回考场承包费24万元。

　　（三）检测业：着力维护大车业务，积极寻求新的增长点。一是筹建大型机动车登记服务站。现已取得行业主管部门前期相关许可，规划建设所需办公、场地及围墙，对部分场地进行了硬化，组织人员培训考核，取得相关从业资质。二是启动运营小车检测线。通过资质认定扩项评审，完成车管部门备案，9月份开始正式启用小车平板线检测，解决大小车混检问题，提高了检测效率。三是维系好大客户业务。立足大车检测核心业务，做好大客户服务，大车检测数量同比持平，稳定了收入基本盘。四是加强业务培训。多次组织员工进行安检环检业务学习，通过全省环保检测培训及考核，提升员工业务技能。

　　五、专业管理提质增效，助力各产业稳健发展

　　安全管理严格执行安全检查制度，组织应急综合演练，提高处置突发事件能力。完成车载动态监控定位终端升级为北斗单模系统应用安装，加强营运车辆实时监控。跟进监管要求，落实安全码赋码管理，发车行前测评率、合格率及“两类人员”换证考核合格率均达100%。聚焦消防重点区域和关键部位，落实隐患闭环管理，定期开展专业维保检测，动态清零安全隐患，构建安全长效监管体系。机务管理提升车辆技术档案、轮胎及旧物资台账的管理，加强对老旧车辆的隐患排查整改工作，对10年以上车辆全年开展两次专项隐患排查，对燃气车开展防燃、防爆专项检查整改，完成28辆燃气车气瓶安全评估工作。促进车辆的节能降耗和旧物再利用，控制和降低维修成本。财务管理健全财务流程规范和审批制度，防范违规操作及风险。完善应收账款管控制度，应收结算款通过多方抵款，去化100余万元。以成本管控为中心，严格预算管理，强化内部控制，全面提升资金安全及收益。根据公司机构调整及会计退休情况，组织后备人员理论及实操培训，全年安排2名后备会计上岗及3名跟班实习人员。人力资源管理配合公司战略重心转移，鼓励客运产业富余人员通过培训考证进行转岗，充实主业人员。做好延迟退休新政下的员工退休手续办理，加强考勤检查，及时处理劳动争议及信访工作，防范用工风险。行政事务及党群工作按上级党委部署，深入贯彻中央八项规定精神学习教育和学习贯彻二十届四中全会精神。根据董事会要求，开展双龙公司原《股权证》换发更新工作，完善双龙股权管理。审核发布微信公众号文案23期，规范OA办公系统使用，严格合同审批、印章、证照使用及档案借阅，做好办公资产统一调配管理工作。科技中心以计算机资产管理系统为核心，做好硬件维修升级、软件开发与系统维护，完成重点岗位计算机主机升级28台。完善租赁物管理系统、人力资源管理系统和股市资产管理系统功能，协助后勤部调试电表缴费管理系统，配合淮洪公司推进线上业务。法律事务处理民事诉讼案件41起，审查各类合同64份。追回幽兰都约190万元历史欠款，对公司所属双龙子公司股份转让和继承、子公司线路转换经营、出租公司部分公营车辆转换经营等重大权益事项给予法律指导。

　　各位代表，回顾这一年，我们在董事会的领导下，全体员工共同努力，基本完成全年主要工作任务，但也必须清醒地看到：商贸退租率增大，招商难度攀升，租金水平承压，经营压力持续加大。客运市场环境愈发严峻，经营更加困难，规模收缩力度还需加大。其他产业所处行业内卷严重，竞争日趋激烈，市场竞争优势不足。面对这些，我们不能畏惧退缩、止步不前，而应直面问题和挑战，精准施策，以务实的作风、有力的举措，逐步走出困境。

　　各位代表，信心凝聚力量，实干谱写华章。要在当前困境中求生存，没有捷径，唯有实干。各级职位职员要带头适应形势发展，做好长期过“紧日子”“苦日子”的思想准备，引领员工努力增收、应收尽收、颗粒归仓。我们将在董事会的决策和指导下，紧紧围绕公司的改革发展目标，坚定信心、真抓实干、敢拼善为、勇于担当，在困境中寻找出路，合力推进公司发展行稳致远。

　　最后，恭祝各位代表及公司全体员工在新的一年里工作顺利、身体安康、阖家幸福！谢谢大家！